农行白塔支行反洗筑坚防 护航金融昌

来源:2026-03-13 17:59 点击: 编辑:admin 我要投搞 字号:
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作为国有金融机构,农行淄博白塔支行坚决扛起反洗钱法定责任,秉持科学工作理念,多举措构建全方位反洗钱防护体系。

完善内控体系,搭建覆盖客户管理、交易监测等全环节的管理制度,实行客户双层核查、全天候交易监测,将反洗钱工作纳入考核问责。

强化科技赋能,优化反洗钱监测模型,打通行内数据壁垒,利用大数据、人工智能实现智能化、精准化防控。

聚焦重点治理,针对老年人等易被利用群体加强业务核查,严管银行账户全生命周期,建立银警联动快速响应机制。

优化金融服务,推行“白名单”机制,为企业提供专属服务,柜面落实“三问、两看、一提示”规范。深化全民普及,通过网点宣传、线下宣讲、线上推送等形式,营造全民反洗钱氛围。

未来支行将持续完善防控体系,守护国家金融和群众资金安全。

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