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为积极落实国家反洗钱监管要求及总分行工作部署,农业银行淄博八陡支行立足基层实际,坚持“内强素质、外拓宣传”双线并进,扎实开展反洗钱专题宣传与能力提升行动,筑牢百姓金融安全屏障。
支行以营业网点为阵地,推动反洗钱意识融入日常、落到实处,不断提高队伍内部建设能力。通过组织专题学习,结合典型案例剖析,系统梳理《反洗钱法》及相关监管规定,提升对可疑交易的敏感度与判断力。同时,在厅堂设置宣传资料取阅点,摆放通俗易懂的折页,涵盖洗钱常见手法与防范提示。在日常业务中,员工主动向客户讲解风险点,使合规理念在服务细节中落地生根。
为扩大宣传覆盖面、增强针对性,支行组织宣传小组走进周边社区,开展“反洗钱知识进社区”系列活动。工作人员通过发放资料、讲解典型案例等方式,向居民揭示洗钱活动的常见形式与潜在危害,切实提高公众风险防范意识。
