严抓反洗钱履职 农行白塔支行筑牢金融安全屏障

来源:2026-05-27 15:44 点击: 编辑:admin 我要投搞 字号:
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为严厉防范洗钱违法犯罪行为,切实履行金融机构主体责任,农行淄博白塔支行多措并举抓实反洗钱工作,全力守护辖区金融安全。

支行搭建全流程反洗钱内控制度,严格落实客户身份核查、大额及可疑交易动态管理,依托智能系统7×24小时监测资金异常流动,精准排查风险隐患。同时严守柜面第一道防线,落实“三问两看一提示”工作规范,精准甄别可疑交易。针对老年重点客群提供一对一专属守护服务,联动公安部门搭建应急绿色通道,高效阻断洗钱风险链条。

支行兼顾合规与服务,优化业务办理流程,开辟优质客户绿色通道,实现合规风控与暖心服务双向并行。下一步,支行将持续压实风控责任,筑牢金融安全防护屏障。

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